లండన్లో ఎటువంటి నమోదు లేకుండా మనీ లాండరింగ్‌, అక్రమ క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్‌చేంజ్‌లు నడుపుతున్న సందేహితులపై తాజాగా UK ఫైనాన్షియల్‌ కండక్ట్‌ అథారిటీ (FCA), మెట్రోపాలిటన్‌ పోలీసు అరెస్టులు చేశాయి.
ఈ ఆపరేషన్లో దక్షిణ లండన్లో ఒకేసారి 7 క్రిప్టో అటంకి (Crypto ATMs) ముట్టుకున్నాయి.
ఇప్పటికి UKలో ఏ క్రిప్టో ATM కూడా చట్టబద్ధంగా నమోదు కాకుండా నడుస్తున్నాయని FCA తన ప్రకటనలో స్పష్టం చేసింది.
అలా మిల్లీస్తున్న క్రిప్టో ATMలను వినియోగిస్తే, ప్రతి వినియోగదారుడు మనీ లాండరింగ్‌, హేతుబద్ధంగా కాకుండా డబ్బు ఉపయోగించడం వంటి సమస్యలకు గురవుతారని FCA పునరుద్ఘాటించింది.
ఈ సందర్భంలో అరెస్టు అయిన ఇద్దరు సందేహితులను విచారణలో కొంత కాలపు మేరకు విడుదల చేసి, మరింత పరీక్షలు సాగిస్తున్నారు.
ఈ క్రాక్‌డౌన్‌ FCA, మెట్రోపాలిటన్‌ పోలీసు మధ్య సంయుక్తంగా జరిగింది.
చట్టబద్ధత, నమోదుల విషయంలో అత్యవసరం
- 2021 జనవరి 10 నాటి నుంచి, UKలో క్రిప్టోకరెన్సీ వ్యాపారాలు (ఎక్స్‌చేంజ్‌లు, ట్రేడింగ్‌ కంపెనీలు, ATMలు) FCA వద్ద నమోదు చేయాల్సిన నిబంధన ఉంది2.
- అపర్యాప్తం కాకుండా, కస్టమర్‌ డ్యూ డిలిజెన్స్‌, ఫండ్స్‌ సోర్స్‌ చెక్స్‌ వంటి కడుపు నిబంధనలను పాటించకపోతే, చట్టవిరుద్ధమైన క్రిప్టో ATMలు అన్‌రాయల్డ్‌ కాస్తాయి1.
- ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో FCA 30 దాకా క్రిప్టో ATMలు డిస్రప్ట్‌ చేయడంతో, ఈ ప్లేన్‌ ఎంటర్‌ప్రైజ్‌లు ఇంకా క్ట్రీమ్‌ లో ఆప్రేషన్‌లు చేస్తున్నాయని నిర్ధారితమైంది4.
- ఇచ్చిన మూలాల ప్రకారం, ఈ క్రిప్టో ATMలు కేశ్‌ను క్రిప్టోకాయిన్స్‌లోనికి లేదా వెర్చా విక్రయించే విధంగా ఉంటాయి, కానీ ఈ అటంలకు ఏ ట్రెడిషనల్‌ బ్యాంకింగ్‌ సంబంధం లేదు7.
- ఈ క్రిప్టో అటంలు ఇప్పటికీ లేదా రెగ్యులేటరీ, ఆర్థిక చట్టాలలో లూప్‌హోల్స్‌ని వినియోగించుకొని, మనీ లాండరింగ్‌ తో బలమైన సంబంధం కలిగి ఉన్నాయని FCA పునరుద్ఘాటించింది5.
లాంగ్‌ టైల్‌ కీవర్డ్స్‌ (కంటెంట్‌లో మాత్రమే)
- లండన్లో క్రిప్టోకరెన్సీ ATMలు ముట్టుకోబడటం, మనీ లాండరింగ్‌, ఆవిధిక ఎక్స్‌చేంజ్‌ల క్రాక్‌డౌన్‌ తెలుగులో
- UKలో క్రిప్టో ATMలు ఎలా నిషేధించబడ్డాయి మరియు ఏ విధంగా ఫైనాన్సియల్‌ క్రైమ్లు జరుగుతాయో విశ్లేషణ
కిడ్‌న్యాప్‌ చరిత్ర, మునుపటి సంఘటనలు
- 2023 సెప్టెంబరులో, ఒలుమైడ్‌ ఒసుంకోయ ఎఫ్‌సిఎ నమోదు లేకుండా £2.5 మిలియన్‌ విలువైన క్రిప్టో అటంకి నెట్‌వర్క్‌ నడిపాడు. మోస్తరం ఐడీలు, ఫోర్జరీ, క్రైమినల్‌ ప్రాపర్టీ పొసెషన్‌ వంటి నేరాలన్నింటికీ సైటెన్స్‌ నుండి జైలు శిక్షవరించారు1.
- ఈ కేసులో అటం ఆపరేటర్లు కస్టమర్స్‌కు 60% మార్క్‌అప్‌లు ఛార్జ్‌ చేసి, ప్రాథమిక ఆర్థిక సురక్షా చర్యలను బైపాస్‌ చేసారు1.
- ఇటీవల చివరి సంవత్సరాల్లో FCA, రోడ్లపై క్రిప్టో అటంలను వెతికి, వాటిని ముట్టగొట్టడానికి కొన్ని చర్యలు చేపట్టింది, కానీ అవి మళ్లీ మళ్లీ తలఎత్తుతున్నాయి.
వినియోగదారులకు హెచ్చరిక
- ఎటువంటి నమోదు లేకుండా నడిచే క్రిప్టో ATMలు వినియోగించే వారికి ఏ విధమైన కన్స్యూమర్‌ ప్రొటెక్షన్‌ అందుబాటులో ఉండదు2.
- FCA ప్రకటనల ప్రకారం, ప్రస్తుతం UKలో ఏర్పాటైన క్రిప్టో ATMలు ఏమీ చట్టబద్ధమైనవి కావని విశదం చేయబడింది7.
- అలాంటి అటంలు ఎటువంటి నిబంధనలు లేకుండా బయలుదేరడం, ప్రతి కస్టమర్‌ జీవితంలో మనీ లాండరింగ్‌, స్కామ్‌, ప్రైవసీ ఛాలెంజ్ల వాల్లోకి చేరడానికి ద్వారమవుతుంది6.
- ఐదురోజులలోనే ఇంకా జరిగే అటం క్రాక్‌డౌన్లు, ఎస్సులా టోల్‌శాట్స్‌ మీద అరెస్టులు, క్రిప్టో అటంల పిటిషన్‌ ప్రియులు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన చోట ఉంది.
ముగింపు
లండన్లో క్రిప్టోకరెన్సీ ATMలు ముట్టుకోబడటం, మనీ లాండరింగ్‌, ఆవిధిక ఎక్స్‌చేంజ్‌ల క్రాక్‌డౌన్‌ తెలుగులో — ఈ కీవర్డ్స్‌తో ప్రతి క్రిప్టో వినియోగదారుడు, టెక్‌ പరిశీలకులు, అర్థిక నిపుణులు తమ యాత్రను గమనించాలి.
