భారతీయ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) గోవా, ఢిల్లీలోని క్యాసినోలపై దాడులు నిర్వహించి నగదు, క్రిప్టో ఆస్తులను సీజ్ చేసింది. ఈ దాడుల్లో మొత్తంగా రూ.2.25 కోట్లు నగదు, 14,000 డాలర్ల విదేశీ కరెన్సీ, రూ.8.5 లక్షల విలువైన ఇతర ధనం అందుబాటులోకి తీసుకోవడమైంది.
ED శోధనలు 15 ప్రాంతాలలో జరిగాయి, వాటిలో గోల్డెన్ గ్లోబ్ హోటల్స్, వరల్డ్ వైడ్ రిసార్ట్స్, బిగ్ డాడీ క్యాసినో కంపెనీల స్థలాలు ఉన్నాయి. జూదం కోసం పాకర్ చిప్స్ విదేశీ కరెన్సీకి మార్పిడి అవుతున్నట్లు, గెలుపు కూడా విదేశీ కరెన్సీ జారీ అవుతున్నట్లు ED గుర్తించింది.
ఈ కేసులో క్రిప్టో వాలెట్స్ ఉపయోగించి USDT వంటి స్థిరకాయిన్లు దుబాయ్, ఇతర దేశాలకు తరలింపు జరగడం, మరియు మ్యూల్ ఖాతాలు (mule accounts) ద్వారా చెల్లింపులు జరిగిందని ED వెల్లడించింది. ముల్లిపాలు లోన్ / డిపాజిట్ల కోసం ఉపయోగించబడ్డాయి.
ED దర్యాప్తు కింద ఉన్న క్రిప్టో ఆస్తులు 90 లక్షల రూపాయల నుంచి ఎక్కువ విలువైన USDTలను ‘ఫ్రీజ్’ చేశారు. ఉత్తరంతో, క్రాస్ బోర్డర్ హవాలాలు, క్రిప్టో లావాదేవీలతో పాటుగా విదేశీ కరెన్సీ చెల్లింపులపై కూడా దర్యాప్తుని తీవ్రం చేసింది.
ED ఈ చర్యలను భారతీయ విదేశీ మారకం నియమాల కింద (FEMA) జరిపింది. దర్యాప్తు ఇంకా కొనసాగుతోందని అధికారులు తెలియజేశారు.
